Cayman Islands
Licencia cripto
Asegure una licencia global para operaciones con activos digitales
Ventajas
Ancova ayuda a empresas cripto, fondos y plataformas de intercambio a obtener licencias offshore plenamente conformes ante la Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) y dentro del marco Virtual Asset Service Provider (VASP), uno de los sistemas regulatorios offshore más avanzados y respetados para activos digitales.
Registro de fondos cripto
Estructurado bajo el Mutual Funds Law o el Private Funds Law.
Plataforma de intercambio de activos cripto
Opere una plataforma de negociación de activos digitales plenamente autorizada.
Licencia de correduría cripto
Correduría autorizada para la negociación internacional de activos cripto.
Las Cayman Islands ofrecen una jurisdicción muy favorable que combina solidez jurídica, privacidad del inversor y exención total de los impuestos de sociedades, sobre la renta y sobre las plusvalías, lo que las convierte en el domicilio de elección para las empresas cripto globales.
Ventajas clave
- Sin impuesto de sociedades, sobre la renta ni sobre plusvalías
- Domicilio de fondos de referencia a escala mundial
- Marco sólido de opiniones jurídicas
- Confidencialidad y privacidad del inversor
Preguntas frecuentes
¿Necesita más claridad? Nuestro equipo le ofrece orientación y apoyo a medida.
La actividad de activos virtuales realizada en o desde las Cayman Islands está regulada por la Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) en virtud del Virtual Asset (Service Providers) Act, conocido comúnmente como VASP Act. El régimen es de dos niveles: la mayoría de los proveedores se registran ante CIMA, mientras que, desde el 1 de abril de 2025, los proveedores de mayor riesgo deben disponer de una licencia completa.
El registro es el nivel básico para la mayoría de los proveedores; una licencia completa conlleva obligaciones prudenciales, de gobernanza y de supervisión reforzadas. Desde el 1 de abril de 2025, los custodios de activos virtuales y los operadores de plataformas de negociación deben disponer de una licencia en lugar de registrarse, y una firma que desarrolla a la vez actividades sujetas a licencia y actividades solo de registro necesita únicamente la licencia.
El VASP Act cubre la emisión de activos virtuales y la prestación de un «virtual asset service»: intercambio (de activo virtual a fiat o entre activos virtuales), transferencia, custodia y participación en servicios financieros conexos. Con las modificaciones de la Fase 2, la custodia y la operación de una plataforma de negociación requieren ahora una licencia completa, mientras que las demás actividades siguen siendo solo de registro.
Las tasas se fijan en el Schedule 2 de las 2025 Amendment Regulations (una tasa de solicitud más una tasa de concesión/anual), siendo las tasas del nivel de licencia notablemente más altas que las del registro. La Act faculta a CIMA para exigir un patrimonio neto mínimo, que se fija caso por caso según la naturaleza, el tamaño y la complejidad del negocio, en lugar de una única cifra publicada; verifique los importes actuales del Schedule 2.
Un VASP debe ser una entidad constituida en Cayman (sociedad o partnership), con al menos tres directors, uno de los cuales debe ser independiente, y debe nombrar a un AML Compliance Officer (AMLCO), un Money Laundering Reporting Officer (MLRO) y un Deputy MLRO, todos sujetos a la evaluación fit-and-proper de CIMA.
Los VASP están sujetos al régimen AML/CFT completo de Cayman en virtud de las Anti-Money Laundering Regulations y el Proceeds of Crime Act: KYC/CDD basados en el riesgo, supervisión de transacciones, conservación de registros y comunicación de actividades sospechosas. La FATF Travel Rule se aplica, el cribado de sanciones debe seguir las Cayman Financial Sanctions Notices, y los altos cargos, directores y propietarios con el 10 % o más deben superar la evaluación fit-and-proper de CIMA.
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